Reglamentos y Políticas
Aquí encontrarás reglamentos, políticas y otros documentos de interés.
Políticas para la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
Documento que incorpora las políticas de Automotriz Carmona y Compañía para dar cumplimiento al mandato de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo como sujetos obligados a reportar ante la UAF.
Manual para la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT)
Documento que incorpora las bases y guías para prevenir el lavado de activos y dar cumplimiento a toda la normativa impartida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Modelo de Prevención de Delitos (MPD) Automotriz Carmona y Cía.
Documento que sienta las bases para la prevención de delitos en nuestra compañía